MASAK Uyum Programı Hizmetleri
MASAK Uyum Programı Hizmetleri
Türkiye’de, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik (MASAK Yönetmeliği), finansal kuruluşların suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yükümlülüklerini düzenlemektedir.
Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Hizmetleri
MASAK Uyum Programı Danışmanlığı, şirketlerin MASAK Yönetmeliği’ne uyumlu bir uyum programı oluşturmasına ve uyum programının etkinliğini artırmasına yardımcı olan bir hizmettir.
Danışmanlık hizmeti, aşağıdaki aşamaları kapsamaktadır:
Mevcut durum analizi:
Şirketin mevcut uyum programının değerlendirilmesi ve eksikliklerin tespit edilmesi.
Eksikliklerin iyileştirilmesi:
Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli önerilerin sunulması ve uygulanması.
Danışmanlık hizmeti, şirketlerin MASAK Yönetmeliği’ne uyumluluğunu artırarak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.